久草免费福利视频_久久熟妇人妻午夜寂寞影院_亚洲色WWW成人永久网址_久久无码高潮喷水_丁香综合激情

如今注冊公司越來越簡單，但缺少銀行開戶卻越來越難。深圳注冊公司稍有不慎回收，將成為行為銀行的重點監控。下面的小編將告訴你哪些行為銀行在開戶時會重點監控。

1企業地址是托管地址在一些地區，為了吸引投資，允許沒有辦事處的企業家先用虛擬托管地址注冊。注意！如果長時間使用托管地址，就會被監控。

【/s2/】2注冊地址不存在或營業場所虛構【/S2/】《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型犯罪的通知》規定，銀行必須認真核實每一個關于開立公共賬戶的信息，特別是對于注冊地址不存在或營業場所虛構的單位，銀行不得為其開立賬戶。

3一人多戶；一個地址多張照片；注冊資本很低，沒有一個是【/s2/】實繳的，同一自然人是幾家公司的法定代表人；在同一個地址，注冊了很多公司，注冊資本不高，票據沒有繳進去。

雖然沒有明文規定同一自然人不能注冊多家公司，但同一自然人開設多家公司，公司申請多個公司賬戶，將是銀行重點調查對象。

4同一公司集中開立多個賬戶【/s2/】公司賬戶集中在同一時間段，在同一地區銀行開立多個公司賬戶。

5外國注冊法人公司法人、負責人或代理人屬于外國戶口，長期未在此居住的公司法人、負責人或代理人屬于外國戶口或偏遠農村戶口，無居住證或社保等。

【/s2/】6公司法人的年齡明顯太大或者太小【/S2/】現在很多企業主都不想自己當法人，找個人給自己出個名(一般都是找年紀大的)，認為這樣做就算公司有問題也跟自己沒關系。我只能說，如果你這樣想，你就全身濕透了。在這種情況下，銀行將被列為重點監控對象。

【/s2/】7單位失聯，無法聯系【/S2/】賬戶異常或例行調查，無法聯系法人、負責人或代理人。

8異常資金交易頻繁的大規模交易、私人交易和夜間交易；存在可疑交易；網銀交易限額要求高，與生產經營、注冊資本等明顯不符。比如企業長期無申報無業務，但每個月產生幾百萬的銀行流量。

[/S2/] 9長期不匹配；對賬不一致；非合作對賬【/s2/】《金華、寶安區企業銀行結算賬戶管理辦法》第三十三條規定，銀行應當建立企業客戶會計對賬機制，對賬頻次每季度不少于一次。如果企業在對賬時間后未回復，對賬結果不一致或不符合對賬要求，銀行有權采取限制賬戶交易的措施，降低銀行風險。

【/s2/】10該公司被列入嚴重違法違規信托企業名單【/S2/】根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型犯罪的通知》，一旦銀行發現該企業嚴重違法違規，必須在3個月內暫停該企業相關業務。

以上是千百惠·邊肖對銀行開戶時重點監控的這十個行為的詳細解答。希望對你有幫助。我想了解更多關于公司注冊的知識。歡迎大家關注邊肖，會持續更新。